Biografia da Organização Tran

A Organização Tran era um grupo de indivíduos que decidiram fraudar cassinos all over the country out of over $7 million dollars in a simple but effective esquema de trapaça. O caso de família começou no início de 2000 e correu com sucesso ao longo dos anos que se seguiram.

A Organização Tran estava convencida de que eles eram tão bons em seu jogo que eles nunca seriam pegos. Essa mentalidade acabaria por ser a sua ruína porque com o excesso de confiança vêm os erros. Seu maior erro nisso exemplo, o erro que derrubaria toda uma organização, foi a ganância.

O líder da organização tornou-se ganancioso e começou a encurtar seus co-conspiradores, que então ficou com raiva e decidiu trabalhar com o FBI. Isso levou a todos os pessoas que estavam envolvidas no esquema a serem visadas e assistidas, que no final das contas levou à derrubada bem-sucedida de uma organização que provavelmente poderia ter continuou por muitos anos.

Primeiros anos

Os líderes da Organização Tran eram vietnamitas Van Thu Tran e Phuong Quoc Truong. Este marido e mulher vieram com um plano para enganar os cassinos de seu dinheiro enquanto trabalhavam em um cassino nativo americano em San Diego.

Em agosto de 2002, um dealer que trabalhava no mesmo casino foi demitido por usar um shuffle falso em sua mesa. Este foi o início de o esquema, uma vez que deu aos Tran um grande conhecimento sobre os vários maneiras de fraudar um cassino.

Enquanto o dealer estava trabalhando para eles, eles estavam pesquisando de que maneiras e em quais ângulos o falso shuffle funcionou melhor. Quando este revendedor foi demitido, ele foi pensado que foi um incidente solitário e não foi muito mais que um traficante truque. No entanto, este truque acabaria custando caro à indústria de jogos de azar ao longo dos próximos anos.

Este novo esquema foi extremamente bem sucedido, porque a organização era composta principalmente de familiares e amigos que eram pessoas em que os Tran sabiam que podiam confiar. Foi o fato de que eles tiveram que contar com a ajuda de crupiês dos cassinos para fazer tudo acontecer que seria o único elo fraco para o grupo. Van Thu Tran alistou seus pais, primos e outras famílias extensas para se juntarem ao grupo de cheats de cartas.

O Esquema

Tudo começou fácil quando Van e seu marido decidiram usar o falso embaralhamento para rastrear cartas enquanto joga Pai Gow. Este jogo de cartas asiático foi o primeiro jogo em que testaram suas habilidades. O truque funcionou bem para o Tran's, então eles decidiram trazer membros da família para aumentar seus ganhos probabilidade.

Todo o esquema é baseado no dealer executando o falso embaralhamento. Um falso embaralhamento é quando o dealer protege uma seção das cartas e as mantém no ordem em que foram originalmente negociados para que a pessoa que está rastreando o cartas sabem exatamente qual carta vem a seguir.

A menos que você saiba o que está procurando, é fácil perder um falso embaralhamento. Alguns revendedores são habilidosos neste truque manual e pode ser quase impossível provar que é o que está acontecendo. Quando seu primeiro revendedor foi despedido, eles decidiram diversificar e levar suas habilidades para diferentes cassinos e jogos diferentes.

Na época, o grupo era composto por dois líderes, marido e mulher Van Thu Tran e Phuong Quoc Truong, e 15 membros de sua família. O grupo dirigiu até a costa de Sacramento. Eles sabiam que precisavam de alguém dentro para que seu plano funcionasse, então eles começaram a trabalhar recrutando revendedores que trabalhavam na os casinos e suborná-los para que trabalhem com eles.

Assim que tiveram concessionários suficientes, começaram a trabalhar nos casinos em turnos mini mesas de bacará. Este foi um bom jogo para começar, já que os jogadores são tem permissão para anotar quais cartas foram distribuídas. Isso permitiu ao jogador e o revendedor para aprimorar suas habilidades.

Os turnos foram configurados como em qualquer negócio normal com o turno do dia, turno da noite e turno da meia-noite. Os membros da organização se revezariam muda para que ninguém se familiarize muito com eles. Eles estavam ficando tão bons em trabalhar no cassino, apesar de estarem arrecadando perto de $ 20.000 dólares ao redor. Em um mês, eles ganharam perto de $ 158.000 do Cache Cassino Creek e decidiram se espalhar e tentar a sorte em outros cassinos em costa oeste, Canadá e meio-oeste.

A primeira coisa que eles tiveram que fazer foi enviar equipes para recrutar revendedores de cada um dos cassinos que eles iriam bater. Assim que os concessionários estiverem protegidos, eles tinha feito, porque o golpe deles era tão simples e de alta tecnologia para a época em que eles poderia jogar bem na frente das câmeras e do pessoal de segurança sem obter pego.

Os cassinos que eles acessaram nem sabiam que haviam sofrido uma grande perda até as duas ou três semanas após a saída da organização. Em 2005, a equipe havia crescido para mais de 40 pessoas e estava arrecadando o dinheiro em uma média de $ 50.000 dólares a cada 10 minutos.

Eles também mudaram suas táticas e jogo de escolha. Eles se mudaram no blackjack e usaria microfones ocultos, e uma pessoa que assistiria as cartas sendo distribuídas. O rastreador observaria as cartas e contaria a alguém em um computador quais cartas foram distribuídas. A pessoa no computador iria inserir o cartões em um programa de software que lhes diria em que ordem os cartões seriam aparecem quando voltam a jogar após o dealer ter executado o falso embaralhar.

O rastreador seria então informado se os slug cards estavam surgindo e usaria sinais com as mãos para que soubessem como e quando apostar. Usando este novo estratagema alimentado por tecnologia estava funcionando muito bem para os Tran e seus os ganhos dispararam.

Em Chicago, outubro de 2005, a equipe ganhou incríveis $ 868.000 em um cassino. Mas por mais fantásticas que fossem suas vitórias, dentro de um ano, tudo seria desmoronar.

A Queda da Organização Tran

Durante os 3 anos em que a Organização Tran foi fraudada com sucesso vários cassinos de milhares de dólares diariamente, o FBI estava tentando calcular o que exatamente estava acontecendo. Embora o FBI tenha demorado um pouco para descobrir o extensão do esquema uma vez que eles finalmente alcançaram o grupo.

Phuong Quoc Truong era quem estava encarregado de garantir que os concessionários que concordaram em trabalhar com a organização foram bem recompensados ​​pelo risco que eles estavam tomando. Assim como a maioria dos criminosos, ele estava curtindo a vida que veio com milhões de dólares na ponta dos dedos e só queria se separar com o mínimo possível.

Essa ganância acabaria custando muito a todos os envolvidos. Por causa de sua ganância ele começou a enganar os negociantes que não fizeram nada para o organização, mas colocá-los em perigo. Porque eles não estavam mais recebendo compensado por quebrar as regras, os concessionários ficaram mais do que felizes em mudar e trabalhar com o FBI para salvar sua própria pele.

Com as informações que os traficantes forneceram, o FBI foi capaz de obter tudo os principais membros da organização sob vigilância. Eles foram capazes de obter cópias de todos os seus registros de viagem, todas as trocas de dinheiro nos cassinos, e pudemos vê-los jogar e descobrir seu ardil.

Em 2006, alguns agentes da Comissão de Jogos do Mississippi foram disfarçado para se encontrar com Phuong Quoc Truong. Ele pensava que eram negociantes que estavam dispostos a servir; o que ele não sabia era que tudo o que eles discutido estava sendo gravado. Este vídeo serviria como a primeira peça de evidências que acabariam por derrubar toda a organização.

Para completar sua investigação, eles precisavam ter uma gravação do todo coisa acontecendo, então o FBI só teve que esperar para descobrir quando e onde. É não demorou muito e eles receberam uma dica de que a tripulação estava voltando para onde estava tudo começasse. O Casino Sycuan foi notificado e o FBI tinha tudo configurado e pronto para ir quando o grupo entrou.

Com as câmeras rodando, eles observaram os membros do Trans Organização liderada por seu melhor rastreador Willy Tran para ganhar $ 20.000 dólares em apenas 20 minutos antes de sair do cassino. Isso era tudo que eles precisavam para derrubar todos e em 2007 todo o grupo de 47 tinha sido indiciado por extorsão, roubo e lavagem de dinheiro.

Em seus cinco anos de atividade, este grupo atingiu um total de 29 cassinos e roubou cerca de US $ 7 milhões de dólares, o que no geral é uma boa corrida.

Punições da Organização Tran

Quando o FBI entrou e prendeu os membros da Organização Tran, eles tinha evidência suficiente para obter uma acusação de três acusações que se aplicaria à maior parte de os membros. As três acusações foram conspiração para participar em extorsão, conspiração para roubar dinheiro e outras propriedades de um casino tribal indiano, e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Em 2012, 42 membros da organização haviam se declarado culpados de todos os três contagens. Todos eles foram citados por terem como alvo todos os 29 cassinos que foram vítimas do esquema. Três membros da organização foram cobrados separadamente em diferentes acusações.

Dois membros, Ha Thuy Giang e Tammie Huynh, foram acusados ​​de evasão fiscal que veio deles não pagando os impostos exigidos pela quantidade de dinheiro que eles recebidos durante o tempo em que cometeram seus crimes. Khani Hong Tran foi outro membro que foi cobrado separadamente por diferentes crimes de trapaça de cassino. Todos três deles se declaram culpados.

Apenas uma pessoa tentou se arriscar no tribunal, mas sem sucesso. Mike Waseleski, um ex-traficante, arriscou-se na justiça, mas foi encontrado culpado de fraudar o Resort East Chicago Casino em $ 1,5 milhões de dólares por seu papel no esquema.

Van Thu Tran foi um dos últimos a ser condenado. Ela se declarou culpada do conta na acusação e foi condenado a 36 meses de prisão e três anos " liberdade condicional e condenado a pagar cerca de $ 5,8 milhões de dólares em restituição.

Seu marido Phuong Quoc Truong também se declarou culpado e foi condenado a 70 meses de prisão, 3 anos de liberdade condicional e pagar cerca de $ 5,8 milhões em restituição aos casinos. Ele também foi obrigado a perder $ 2,8 milhões dólares, duas casas e duas propriedades no Vietnã, um Porsche Carrera e um Rolex presidencial.

Conclusão

Embora as sentenças proferidas neste caso pareçam leves, ainda é um lição que muitos não querem aprender da mesma forma que essas pessoas aprenderam. Você é melhor arriscar na mesa do que tentar vencer as probabilidades traindo. Como diz o velho ditado, e algo que a organização Tran esqueceu, “A casa sempre vence”.