Daniel Tzvetkoff

Daniel Tzvetkoff é um homem muito inteligente que começou developing computer software programs at a very early age. By aos 21 anos, ele possuía sua própria empresa de faturamento online, Intabill, que teve muito sucesso visto que seus principais clientes eram os melhores sites de pôquer da indústria.

Infelizmente, a má conduta da parte de Tzvetkoff levou a empresa indo à falência, o que significava que ele devia um monte de gente, um monte de dinheiro. Ele acabou sendo capturado e para escapar na prisão, ele trabalhou ao lado do FBI, tornando-se o homem por trás Black Friday do poker online.

Como tudo começou

Daniel Tzvetkoff nasceu em outubro de 1983. Você poderia dizer facilmente que Tzvetkoff foi um nerd desde o início, sendo intrigado por computadores e desenvolvendo seu primeiro web design negócios quando ele completou treze anos. Seu talento era tão evidente que o The New York Times o contratou para animar o desenhos animados para o site deles.

Um ano depois, ele estava ganhando tanto dinheiro que decidiu abandonar a escola. Ele desenvolveu um programa de software que facilitaria o processo de transações online e era muito popular entre as empresas mais novas. Não foi até 2004 quando ele possuía oficialmente sua própria empresa, a Intabill, que rapidamente se tornou uma das empresas de faturamento online mais confiáveis ​​do país.

Intabill - Um Sucesso Instantâneo

Tzvetkoff queria se concentrar exclusivamente no desenvolvimento de software lado do negócio, então ele contratou Sam Sciacca para lidar com o lado do negócio. Sciacca era um advogado com doze anos de experiência e era mais educado do que Tzvetkoff, que nunca chegou a faculdade.

O negócio cresceu aproximadamente dez a vinte por cento a cada mês desde que entrou em produção. Antes que Tzvetkoff soubesse isso, sua empresa tinha mais de cinco mil clientes em setenta diferentes países, fazendo com que Tzvetkoff alcançasse Negócios Reveja Semanalmente Lista de jovens ricos.

Seu novo estilo de vida certamente refletia a quantidade de dinheiro que ele feito, pois ele possuía e viajava em um jato particular, um iate e um $ 70.000 Lamborghini. Também não podemos deixar de mencionar que seu casa valia mais de $ 28 milhões de dólares.

Tzvetkoff tinha tanto dinheiro em suas mãos que era quase opressor para ele, então seu parceiro de negócios, Sciacca, sugeriu que abrissem Hugo Services e Trendsact, a serviço de empréstimo de dia de pagamento, que eles administravam com dois outros senhores: John Scott Clark e Curtis Pope. Em apenas nove meses, o empresa conseguiu dobrar seu valor inicial de $ 30.000 milhões de dólares.

Os altos e baixos da indústria

Em 2006, o Ilegal Internet Gambling Enforcement Act teve passado, forçando muitos sites de pôquer a parar de aceitar transações de clientes dos EUA. É aqui que Tzvetkoff pisa e ofereceu uma maneira para que esses sites continuassem nos negócios com os EUA clientes, fornecendo ilegalmente um sistema de faturamento online que irá permitir que eles façam isso. A Intabill assinou contrato com três principais sites: PokerStars, Full Tilt Poker e Absolute Poker.

O Intabill decolou depois que eles pegaram esses três enormes clientes e eles pareciam estar em um aumento constante até o final de 2008, quando a Intabill começou a ter problemas com o processamento os pagamentos de seus clientes maiores, que obviamente incluíam seus sites de pôquer recém-adicionados. A Intabill tinha mais de $ 20 milhões de dólares no valor de contas congeladas, e eles estavam realmente lutando financeiramente.

A fim de compensar suas perdas financeiras, Tzvetkoff e Sciacca começou a tirar lucros da Hugo Services e Trendsact para reembolsar seus clientes da Intabill. Eles estavam no caminho certo até que parassem de receber pagamentos de seus empresa de empréstimo de salário, deixando-os confusos e muito irritados. parceiros de negócios, Clark e Pope, transferiram tudo de Hugo

After look deeper into the issue, they discovered that their business partners, Clark and Pope, had transferred all of Hugo Ativos da Services and Trendsact para uma conta que só eles tinham acesso a, essencialmente tornando impossível para eles pagarem de volta seus clientes Intabill.

Tzvetkoff e Sciacca com raiva correram para Las Vegas para ver se eles poderiam resolver o problema, mas não demorou muito para perceber que as coisas estavam muito erradas depois que chegaram. A segurança os encontrou na porta de seu prédio de escritórios e eles foram negados o acesso aos seus próprios escritórios.

Depois que voltaram para casa, eles imediatamente tentaram tomar ação legal contra Clark e Pope, mas seus clientes foram perdendo a paciência com eles, pois não estavam recebendo nenhum fundos durante este tempo. Full Tilt Poker e Pokerstars em particular começou a reclamar e não demorou muito para Full O Tilt Poker apresentou acusações contra a Intabill.

Um contador forense foi chamado para ver se havia alguma má conduta do seu lado da cerca e foi descoberto que Tzvetkoff estava lentamente recebendo fundos do principal da Intabill conta e transferi-los para a sua conta pessoal no forma de empréstimos para torná-la menos suspeita.

Como isso tudo se relaciona com a Black Friday

Depois de estar em fuga por vários meses, Tzvetkoff estava encontrado em Las Vegas e foi preso pelo FBI por liderar um Raquete de $ 540 milhões de dólares por mais de dois anos e por dívidas $ 140 milhões de dólares aos credores e em impostos atrasados. Para evitar um sentença de setenta e seis anos de prisão, Tzvetkoff fechou um acordo com o FBI e tornou-se seu informante, acabando por vazar informações a eles que levariam aos infelizes acontecimentos de Black Friday.

Tzvetkoff, seu noivo e seus dois filhos pequenos foram colocado em proteção a testemunhas no Harlem de Nova York enquanto espera tentativas. Graças à ajuda de Tzvetkoff, muitos de seus antigos amigos e clientes da indústria estavam enfrentando problemas multas ou penas curtas de prisão.

Entre esses homens estava seu ex-parceiro, Curtis Pope, que tinha queimei vários anos antes. Papa foi condenado a servir 21 meses de prisão após se declarar culpado de crimes envolvendo lavagem de dinheiro e jogo ilegal.

Em 15 de abril de 2011, o Departamento de Justiça invadiu todos os maiores sites de pôquer online do mundo, incluindo os três que tinham sido clientes da Intabill. Setenta e cinco contas bancárias em quatorze países diferentes foram congelados e bilhões de ganhos e fortunas pessoais finalmente desapareceram.

A polícia estava grata pela ajuda de Tzvetkoff, mas eles estavam ainda confuso sobre todo o dinheiro que ele roubou, pois não era tudo contabilizado. O investigador Leighton sobre o caso disse: “Persistem rumores de que Daniel Tzvektoff pode ter conseguiu esconder parte do dinheiro que ganhou, pois nem o O síndico da Intabill, nem o Departamento de Justiça encontraram qualquer evidência do suposto desaparecimento de milhões. ”